Dilan-Engin Polat çiftinin kara para kaynağı Gürcistan’a uzanıyor

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma soruşturması derinleştiriliyor.

Bir ihbar mektubu kara para trafiğinin haritasını da ortaya çıkardı.

TRT Haber’in haberine göre, bu süreçte savcılığa bir ihbar mektubu ulaştı.

Buna göre, Engin Polat Gürcistan’da bulunan ve yasa dışı bahisle birlikte adı geçen V.Ş ve D.B ile birlikte çalıştı.

İnternet üzerinden kredi kartlarıyla oynan bahis paraları Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerine aktarıldı.

İhbar mektubunun sahibi olan gizli tanığın ifadelerine göre paravan şirketlere aktarılan para daha sonra KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı.

Engin Polat sorgusunda bu kişileri tanımadığını iddia etti.

Öte yandan davanın açılma sürecine ilişkin bazıa ayrıntılar da ortaya çıktı.

2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç'in anlatımına göre; Polat çifti, yan komşularıyla otopark yüzünden kavgaya tutuştu.

Polat ailesi komşularını tehdit edince konu yargıya aksetti.

Savcının ifadeye çağırması üzerine Dilan Polat savcıyı arayarak işleri olduğunu ve müsait hale geldiğinde ifade vereceğini söyledi.

Savcı ise “devlet sizi çağırıyor” diyerek kızdı ve gerekirse zorla ifadeye getirtileceklerini de Dilan Polat’a söyledi.

Bunun ardından Dilan Polat’ın bazen günde 750 bin TL harcadığı iddialarına rastlayan savcı, başka bir soruşturma dosyası hazırlayarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Aklama Bürosuna gönderdi.

Bu dosya bir gizli tanığın Polat çiftine yönelik kara para aklama iddialarıyla birleştirilince devreye MASAK giriyor.

MASAK raporu sonrası mal varlıklarını dondurma, yurt dışına çıkış yasağı, gözaltı ve tutukluluk kararları ardı ardına geliyor.

Soruşturmanın gizli tanığı daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim.

Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen V. Ş’nin ortağı D.B.’ile kara para akladığını öne sürdü.

Kara para aklama k için “tasfiye halindeki” şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu kozmetik şirketi olduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı dile getiriliyor.

Mali şube tarafından yapılan araştırmalar, Polat çiftinin sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda fatura kestiğini de ortaya koydu.

Sadece bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkışı olduğu buna karşılık sadece 2 bin 659 TL vergi ödendiği anlaşıldı.

Engin Polat’ın şirketlerden yapılan milyonlarca liralık para çıkışlarını "harçlık" olarak savunduğu belirtildi.