Credit Suisse, vergi kaçakçısı çıktı

Credit Suisse bankasının, ABD'deki zenginlerin vergi kaçakçılığı için kullandıkları denizaşırı hesapları bildirmediği için ABD makamlarıyla yaptığı bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi.

ABD Senatosu Finans Komitesi, bankanın, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğini ortaya koyan iki yıllık bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Soruşturma sonucunda, Credit Suisse'in ABD'li zenginlerin vergi kaçakçılığında suç ortağı olduğu tespit edildi.

Komite, bankadan, bankada tutulan 20 milyon dolardan fazla tutan ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplarla ilgili bilgi istedi.

Banka, bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini belirtti. 

Credit Suisse'in 2014'teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediği tespit edildi. 

Bankanın ihlallerinin bir ABD'li aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli denizaşırı hesapların açıklanmamasını içerdiği belirtildi. 

Bankanın bazı üyelerinin ABD'de ikamet eden ABD-Latin Amerika uyruklu bir ailenin beyan edilmemiş büyük hesaplarını kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı'na haber vermeden başka bir bankaya yaklaşık 100 milyon dolar aktardığı da kaydedildi. 

Ayrıca, bankanın ABD'li iş insanı Dan Horsky'nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardımcı olduğu da açıklandı. 

Komitenin açıklamasında, Credit Suisse'deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların yönetiminde yer aldığı da belirtildi. 

Credit Suisse, 2014'te ABD'li vergi mükelleflerinin sahte vergi beyannameleri ve diğer belgeler sunmasında yardımcı olduğu suçlamaları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.