''Peri Masalı'' dolandırıcılığında 13 sanığın 885 yıl hapsi istendi
''Peri Masalı'' olarak tanıtılan ''Burj Al Babas'' projesine dair soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 13 sanık için 885 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
BURJ AL BABAS PROJESİYLE İLGİLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve dikkat çeken mimarisiyle bilinen Burj Al Babas projesi hakkında hazırlanan iddianamede, projeyi yürüten yöneticiler ve ortaklara yönelik ciddi suçlamalar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 sanık için "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla toplamda 885 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
MASAK RAPORU DELİL OLARAK DOSYAYA GİRDİ
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, projeyle ilişkili şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan tespitlerde, projeye ilişkin gelirlerin yasa dışı yollarla aklandığı değerlendirildi.
PARA TRANSFERLERİ VE NAKİT ÇEKİMLER DETAYLANDIRILDI
İddianamede, suçtan elde edilen paraların şirketler arasında transfer edildiği, nakit çekimlerle sisteme sokulduğu ve bazı paravan şirketlere sermaye aktarımı yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerin, gelirlerin kaynağını gizlemek veya yasal bir görünüm vermek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
ULTRA LÜKS YAŞAM VAADİYLE SUNULDU
Burj Al Babas projesinin 2014 yılında kamuoyuna tanıtıldığı bilinirken, Türkiye'nin en büyük lüks konut projelerinden biri olacağı duyurulmuştu. Projede cami, termal merkezler, alışveriş alanları gibi birçok sosyal alanın yer alacağı açıklanmıştı.
HER VİLLA MASAL GİBİ TANITILDI
Yaklaşık 325 metrekare büyüklüğündeki villa tipi konutların lüks mimari detaylarla donatılacağı bilgisi verilmişti. Tanıtımlarda, projeyle yatırımcılara özel bir yaşam tarzı sunulacağı ve cazip fiyatlarla "kendi şatolarını alma" fırsatı tanınacağı ifade edilmişti.
PROJEYİ KUVEYTLİ YATIRIMCILAR FİNANSE ETTİ
İddianamede yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuna göre, projeye 2014-2018 yılları arasında toplamda 67 milyon 180 bin dolarlık yatırım yapıldı. Bu tutarın tamamının Kuveytli yatırımcılardan geldiği ve binin üzerinde işlemle sisteme girdiği kaydedildi.
ŞİKÂYETLER VE TESLİM SORUNLARI GÜNDEME GELDİ
Projenin vaat edildiği şekilde tamamlanmaması üzerine 59 yatırımcının savcılığa başvurarak şikâyetçi olduğu belirtildi. Satış sürecinde yatırımcılara teslim tarihi ve ilerleyiş hakkında yanıltıcı bilgiler verildiği, ancak inşaatın sürdürülemediği aktarıldı.
ÖDEMELERİN ELDEN ALINDIĞI ORTAYA KONDU
Bazı ödemelerin banka masraflarını azaltma gerekçesiyle elden alındığı, bu yöntemle kayıt dışı para hareketlerinin sağlandığı iddia edildi. Toplanan paraların projeye değil, kişisel menfaatler doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.
MALİ KAYITLARDA CİDDİ EKSİKLİKLER SAPTANDI
TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından hazırlanan teknik rapora göre, projenin tamamlanabilmesi için gerekli maliyetin 162 ila 188 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Ancak muhasebe kayıtlarında ciddi eksiklikler bulunduğu, satış yapılan şatoların kime ve ne bedelle verildiğinin dahi net olarak belirlenemediği ifade edildi.
MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ
13 sanık hakkında düzenlenen iddianame, İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların her biri hakkında 59 mağdura karşı işlenen "nitelikli dolandırıcılık" suçu nedeniyle 885'er yıl hapis cezası talep edildi.