Başsavcılık Papara'ya karşı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonu!
Başsavcılığın yasa dışı bahis soruşturmasında Papara'nın sahibi ile ilgili gözaltı kararı verilirken şirkete de kayyım atandığı öğrenildi.
PAPARA SAHİBİ VE 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen bir soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
ELEKTRONİK PARA KURULUŞU HEDEFTE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansmanında aktif rol üstlendiği belirlendi. Şirketin, bahis suçlarına ilişkin para transferlerinin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı tespit edildi.
BAHİS TRANSFERLERİNDE KOMİSYON ALINDIĞI BELİRLENDİ
2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Papara'nın, yasa dışı bahis işlemlerine ait her transferden ücret tahsil ettiği saptandı. Bu işlemlerden şirketin gelir elde ettiği ve transfer aşamalarında yapılan kontrollerin işlemleri engellemediği ifade edildi.
MASAK RAPORUNDA DETAYLI VERİLER YER ALDI
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporda, Papara'nın sistemli biçimde yasa dışı bahis suçlarında kullanıldığı belirtildi. İşlemlerin, yasa dışı bahis faaliyetlerini kolaylaştıracak şekilde yürütüldüğü değerlendirildi.
ON BİNLERCE HESAPLA BAHİS SİTELERİNE ERİŞİM SAĞLANDI
Soruşturma kapsamında Papara sistemi üzerinden toplam 26.012 hesap açıldığı ve bu hesapların 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla oluşturulan finansal hacmin yüksek olduğu belirlendi.
SUÇ GELİRLERİ KRİPTO CÜZDANLARA AKTARILDI
Yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı saptandı. Ardından bu gelirlerin 16 farklı kripto para cüzdanına yönlendirildiği ve kara para aklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.
KRİPTO CÜZDAN SAHİPLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI
Tespit edilen beş kripto cüzdan sahibinin, yasa dışı bahis örgütlerinin liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Papara'nın da bu yapılarla iş birliği sürecine girdiği yönünde bulgulara ulaşıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonla 13 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Örgüt liderine ve üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ile 7 daire ve villaya el koyuldu.
TMSF ŞİRKETLERE KAYYIM OLARAK ATANDI
El konulan varlıklar arasında yer alan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyım olarak atandı. Bu karar doğrultusunda şirketlerin yönetimi geçici olarak devralındı.