Papara'da ''yasa dışı bahis'' soruşturması: 15 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğini kolaylaştırdığı iddia edildi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, örgütlü suç ve para aklama iddialarına odaklanılıyor.

SUÇLAR VE İDDİALAR

Savcılık, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle bağlantılı olduğu ve bu örgütlerin para transferlerini kolaylaştırdığı iddiasını araştırıyor. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "para aklamak" ve ilgili spor bahisleri yasasına aykırılık suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilerin finansal hareketleri mercek altına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan 15 şüphelinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 4 savcı tarafından alındı. Savcılık, delil değerlendirmesinin ardından tüm şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Operasyonun, yasa dışı bahis ağlarının finansal yapılanmasına darbe vurması bekleniyor.

PAPARA'NIN KONUMU VE SONRAKİ SÜREÇ

Papara'nın bu iddialarla gündeme gelmesi, fintech sektöründeki denetimlerin artabileceği sinyalini veriyor. Şirketin yasal savunması beklenirken, hakimlik kararı sonrası sürecin hız kazanacağı belirtiliyor. Yargılamanın, benzer platformlar için emsal teşkil etmesi öngörülüyor.

PAPARA SORUŞTURMASINDA ÇARPICI DETAYLAR: KRİPTO VE MAL VARLIĞI İLİŞKİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı teknik açıklamada, Papara'nın 2016'dan bu yana elektronik para lisansını kullanarak yasa dışı bahis ağlarına sistemli şekilde hizmet ettiği ortaya çıktı. Şirketin, kripto borsaları ve bahis siteleri arasındaki transferlerden komisyon alarak suç gelirlerini "görünür kılmadığı" ve bu süreçte 26.012 hesabın 102'sinin doğrudan yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtildi.

274 BANKA HESABI VE KRİPTO AĞI İLE PARA AKLAMA ŞEBEKESİ

Analizler, yasa dışı bahis gelirlerinin önce 274 banka hesabına dağıtıldığını, ardından 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklanmaya çalışıldığını gösterdi. Savcılık, 5 kripto cüzdan sahibinin bahis örgüt liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve Papara'nın bu yapıyla "örtülü anlaşma" yaptığını tespit etti.

EL KOYMA TEDBİRLERİ: 8 ŞİRKET, LÜKS VARLIKLAR VE TMSF KAYYUM ATAMASI

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait mal varlıklarına el konuldu. PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirket, yatlar, tekneler, 3 kiralık kasa, 74 lüks araç ile 7 gayrimenkul TMSF'ye devredildi. Sulh ceza hakimliği, şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI SİSTEMİN ZAFİYETİNİ ORTAYA KOYDU

TCMB ve MASAK'ın raporları, Papara'nın "ödeme güvenliğini tehdit eden" bir mekanizmaya dönüştüğünü belgeledi. Şirketin, bahis işlemlerini aksatmayacak şekilde incelemeleri geciktirdiği ve bu süreçten gelir elde ettiği iddia ediliyor.

SONRAKİ ADIMLAR VE SEKTÖRE YANSIMALAR

Tutuklama kararlarının ardından, fintech sektöründeki denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor. Papara'nın operasyonel yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve elektronik para sistemlerinde şeffaflık mekanizmalarının artırılması öngörülüyor. Davanın, dijital ödeme platformlarının yasal sorumluluklarını yeniden tanımlayabilecek bir emsal oluşturması önem taşıyor.