Ankara’da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14,4 milyon TL...
Ankara’da tefecilik ve kara para aklama şüphesiyle 4 kişi yakalandı; şüphelilerin bir yıllık para trafiği 14,45 milyon TL olarak tespit edildi.
TEFECİLİK SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında 23 Eylül’de düzenlediği operasyonda tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarını işlediği belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
MAMAK VE KEÇİÖREN’DE EŞ ZAMANLI ARAMALAR
Şüphelilerin Mamak ve Keçiören’deki adreslerinde yapılan aramalarda; 8 adet senet, 4 cep telefonu ve para akışını gösteren 3 belge ele geçirildi. Deliller, soruşturma dosyasına dâhil edildi.
14 MİLYON 451 BİN TL’LİK PARA TRAFİĞİ TESPİTİ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin son bir yıl içinde 14 milyon 451 bin 287 liralık para hareketine karıştığı belirlendi. Finansal trafiğe ilişkin kayıtlar MASAK ve adli mercilerle paylaşılırken, şüphelilerin bağlantıları ve olası mağdurların tespiti için çalışmalar sürüyor.