İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında şok detay! Milyon dolarlık zarar
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Savcılık dosyasındaki iddiaya göre altın, yurt dışından ithal edilmiş gibi gösterilip Türkiye’de eritildi; ardından “işlenmiş” süsü verilerek tekrar ihraç edilmiş gibi gösterilerek Merkez Bankası’nın yüzde 3’lük desteği hileli biçimde alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlerde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” şüphesiyle yürüttüğü soruşturmada 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, sabah saatlerinde şehir genelinde 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi; 21 şüpheli gözaltına alındı.
İDDİA EDİLEN ŞEMA
Soruşturma dosyasındaki anlatıma göre bazı şirketler, altını kâğıt üzerinde yurt dışından ithal etmiş gibi gösterdi. Bu altınların Türkiye’deki rafinerilerde eritildiği, kimyasal işlemlerle “işlenmiş altın” görünümü kazandırıldığı ve bu defa yeniden “ihracat yapılmış” gibi beyan edilerek resmi kayıtlara işlendiği öne sürüldü.
DESTEK ÖDEMELERİ ODAKTA
Savcılık, bu beyanlar üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ihracatçılara döviz bazında sağladığı yüzde 3’lük destekten hileli yollarla yararlanıldığı iddiasını inceliyor. Tespitlere göre söz konusu yöntemle, gerçekte ihracat karşılığı olmayan dosyalar üzerinden hak ediş oluşturulup destek ödemesi alındı.
12 MİLYON 537 BİN 560 DOLARLIK ZARAR
Soruşturma makamları, şema sayesinde haksız yere alınan teşvikler nedeniyle kamunun toplam 12.537.560 dolar zarara uğratıldığını hesapladı. Rakamın, destek ödemeleri ve buna bağlı kalemlerin toplamından oluştuğu belirtildi.
ARAMALAR VE DELİL TOPLAMA
Operasyonda şirket merkezleri ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Dijital veri çözümleri ve mali kayıt incelemeleriyle beyanlar, gümrük ve ihracat süreçlerindeki belgeler mercek altına alınıyor. Soruşturmanın, tedarik zincirindeki bağlantılar üzerinden genişletilmesi de gündemde.
HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Gözaltındaki şüpheliler emniyette ifade veriyor; işlemlerin ardından adliyeye sevkler bekleniyor. Dosyada örgüt kurma, örgüt üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları bulunuyor. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tüm şüpheliler haklarında kesin hüküm verilene kadar masumiyet karinesine sahip. Savcılık, şirket yetkilileriyle ilgili kısmı da derinleştirerek mali hareketleri tek tek karşılaştıracak.
KAMUOYU AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gözaltı sayısı ve soruşturmanın seyri hakkında ilerleyen saatlerde yeni bir bilgilendirme yapması bekleniyor.