İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi için tutuklama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki 24 şüpheliden 23’ü adliyeye sevk edildi. Savcılık, 20 kişi için “suç örgütü kurmak/üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklama istedi. Sulh ceza hâkimliği 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi; 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
Dosyada, ihracat dövizinin TL’ye çevrilmesine verilen yüzde 3’lük devlet desteğinin hileli ithalat–ihracat kurgularıyla suistimal edildiği; altın madeninin eritilip “işlenmiş kıymetli maden bileşeni” gibi gösterilerek ihracat yaratıldığı ve bu yolla destek alındığı iddia ediliyor.
ŞİRKET AĞI VE YÖNTEM
Soruşturmaya göre İAR ve ilişkili isimlerin, çalışanlar üzerine 24 paravan şirket kurduğu; bu şirketler üzerinden toplam 543.634.253 dolar tutarında işlem gösterilip yüzde 3 destekle devlete 12.537.560 dolar zarar verildiği tespit edildi.
ŞÜPHELİLER VE KURUMLAR
Soruşturmada İAR AŞ sahibi ve yöneticilerinin yanı sıra ilişkili rafineri/enerji/metal firmalarında görevli bazı isimler bulunuyor. İlk aşamada 12 ilçede eş zamanlı operasyonla 21 kişi, devamında 3 firari şüpheli yakalanmıştı.
SORUŞTURMANIN ARKAPLANI
İddialar, TCMB’nin “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin TL’ye Dönüşümünün Desteklenmesi” talimatı çerçevesindeki teşvikin usulsüz kullanımına dayanıyor. Dosyada ayrıca 1211 sayılı TCMB Kanunu, 4749 sayılı Kamu Borç Yönetimi Kanunu ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet suçları değerlendiriliyor.
SONRAKİ ADIMLAR
Tutuklanan şüpheliler hakkında soruşturma genişletilerek mali akışların, şirketler arası bağlantıların ve kamu zararının kesin tespiti için bilirkişi ve MASAK raporları beklenecek. Savcılık, örgüt yapısı ve rol dağılımına ilişkin delil toplamayı sürdürüyor.