Can Holding soruşturmasında 11 şüpheli için tutuklama talebi
İstanbul merkezli ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 11’i, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 14 şüpheli için adli kontrol istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturmada, dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de bulunduğu 11 kişi için tutuklama istendi.
Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında adli kontrol talep edildi.
Suçlama başlıkları
Soruşturma; “örgüt kurma/yönetme/örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama”, “vergi kaçakçılığı” ve faturasız-sahte belge düzenleyerek vergi yükümlülüğünü düşürme iddialarına dayanıyor. MASAK ve mali denetim raporları dosyada delil olarak yer alıyor.
El koyma ve kayyum
Şimdiye kadar 121 şirketin malvarlığına el konuldu, pek çoğuna TMSF kayyum atandı. Devam eden işlemler kapsamında Can Holding ve ilişkili yapılarla bağlantılı ek şirketlere de kayyum atanmasına karar verildi.
Medya ve enerji dosyası
Soruşturma, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Ciner Grubu’na ait bazı medya şirketlerini satın almasına da odaklanıyor. Bu devirlerde “aklama” şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grubu çatısı altındaki Park Holding ve bağlı bazı şirketlere de kayyum atandı.
Ayrı dosyada Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanmış; Park Holding yönetiminden bazı isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.
Süreçte son durum
Tutuklama ve adli kontrol talepleri için şüphelilerin sulh ceza hâkimliklerindeki işlemleri başlamak üzere. Soruşturma, holding şemsiyesi altında çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırma, yönetim kurullarını sık değiştirerek sorumluluğu dağıtma ve Varlık Barışı düzenlemelerini kötüye kullanma iddialarını da kapsıyor.