Ankara merkezli 'Almanak Operasyonu'
Ankara merkezli 18 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 84 kişi tutuklandı.
18 İLDE EŞ ZAMANLI 'ALMANAK OPERASYONU'
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yapılanmaya darbe vuruldu. Şüphelilerin oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak yatırım tuzağı kurduğu belirlendi.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN ŞİRKET KURDURUP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin para trafiğini gizlemek için üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu, bu şirket hesapları üzerinden dolandırıcılık gelirinin aktarıldığı tespit edildi. Paraların farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara ve kripto platformlarına gönderildiği ortaya çıkarıldı. ATM ve banka çekim görüntüleri delil olarak dosyaya girerken, hesapçılar da bu kayıtlar üzerinden belirlendi.
174 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 84’Ü TUTUKLANDI
Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 174 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAĞDURLARI “STOPAJ VERGİSİ”YLE BİR KEZ DAHA DOLANDIRDILAR
Paralarını geri almak isteyen mağdurlara “vergi stopajını öderseniz paranız iade edilir” yalanını söyleyen şüphelilerin, mağdurları ikinci kez dolandırdığı belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan reklam ve mesaj içeriklerinde ise “zirve üstüne zirve”, “tek tıkla kazan”, “bakiye büyük olursa kazanç büyük olur” gibi ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesap belirlendi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin toplamda 40 mağduru yüksek kazanç vaadiyle kandırdığı ve 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği değerlendiriliyor.