Ankara ve 5 ilde soruşturma: VEPARA’ya yasa dışı bahis operasyonu
Ankara’nın da aralarında bulunduğu 6 ilde VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara dahil 6 ilde VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirket yetkilileri ve bağlantılı kişi ve yapıları kapsayacak şekilde derinleştirildiği bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.
MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI DOSYADA
Soruşturma dosyasına giren Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizlerinde dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Bu süreçte paranın sistematik biçimde nakledildiği ve ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
TEKNİK PERSONELİN ROLÜ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında örgüt yapılanması içindeki bazı şüphelilerin rolleri netleştirildi. Yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla görev yapan kişilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesinde aktif rol aldığı tespit edildi. Bu kişilerin, finansal yönlendirme mekanizmaları yoluyla paranın gizlenmesine katkı sağladıkları ve bu şekilde para nakline aracılık ettikleri değerlendirildi.
ÖRGÜTSEL YAPI VE FAALİYETLER MERCEK ALTINDA
Yetkililer, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik alanlarda görev alan şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldığını belirledi. Bu kapsamda elde edilen bulgular doğrultusunda eş zamanlı operasyon kararı alındı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin, örgüt içi görev dağılımının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin güvence altına alınması amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Düzenlenen operasyonlar sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.