PAYCO soruşturmasında 21 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve bazı şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli süreçte Ankara dahil birçok ilde gözaltına alınan 30 şüpheliden 21’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 şüpheli için adli kontrol istendi.

SORUŞTURMAYI HANGİ BİRİM YÜRÜTÜYOR?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiası temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler için sevk kararları verildi.

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık, ifade veren şüphelilerden 21’ini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. 9 şüpheli için ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Hakimliğin, sevkler sonrası şüpheliler hakkında karar vermesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında başlatıldığını bildirmişti.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA HANGİ TESPİTLER YAPILDI?

Açıklamada yer alan bilgilere göre; Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde taşındığı tespit edildi. Bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesi paylaşıldı.

OPERASYONDA NE OLDU?

Başsavcılığın açıklamasında, ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon yapıldığı bilgisi yer aldı. Bu operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

OPERASYONDA HANGİ İLLERDE GÖZALTI YAPILDI?

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesi üzerine ikinci aşama operasyon düzenlendi. Açıklamaya göre İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleşmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi için arama ve el koyma işlemleri yapıldı; bu işlemlerin bir bölümünün sürdüğü belirtildi.

YAZILIM VE İT PERSONELİNE YÖNELİK İDDİA

Başsavcılığın açıklamasında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı iddia edildi. Bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirmesi dosyaya girdi.

ŞÜPHELİ SAYISI 30’A ÇIKTI

Devam eden operasyonlarda 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısının 30’a yükseldiği aktarıldı. Soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü yürüdüğü kaydedildi.