PAPEL Elektronik Para’ya şok operasyon! Ankara ve 7 ilde baskın
Ankara’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde yürütülen soruşturmada PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon yapıldı, 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin yetkililerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara’nın da dahil olduğu toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin faaliyetlerinin yasadışı bahis ve finansal suçlarla bağlantılı olduğu iddiası araştırıldı.
SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMANIN KAPSAMI
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Şirket yöneticileri ve bağlantılı kişilerin, söz konusu suçlara iştirak ettikleri şüphesiyle inceleme altına alındığı belirtildi.
MASAK VE DENETİM RAPORLARI DETAYLARI ORTAYA KOYDU
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Raporda, bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.
TEKNİK VE İDARİ PERSONELİN ROLÜ İNCELENDİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların transferi ve gizlenmesine katkı sağladığı, bu kapsamda para nakline aracılık ettikleri değerlendirildi.
41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği değerlendirilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
ARAMA, EL KOYMA VE MALVARLIĞI TEDBİRLERİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ve belgelere el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olduğu belirlenen malvarlıkları üzerinde de el koyma işlemleri uygulandı. Elde edilen delillerin, soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
PAPEL’E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma sürecinde alınan tedbirler kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Kayyum atamasının, şirket faaliyetlerinin denetlenmesi ve soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.