Ankara’da tefecilik operasyonu: 5,7 milyar TL para akışı ortaya çıktı
Ankara’daki tefecilik operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı, 900’den fazla kişinin mağdur edildiği ve 5.760.565.612 TL’lik hesap hareketi belirlendi.
Ankara’da tefecilik faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, klasik tefecilik ile “POS” tefeciliği yöntemlerini kullandıkları belirlenen şüpheliler hakkında eş zamanlı adımlar atıldı.
51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uzun süredir organize şekilde faaliyet yürüttükleri, farklı yöntemlerle yüksek tutarlı para trafiği oluşturdukları belirlendi.
743 OLAYDA 900’DEN FAZLA MAĞDUR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, zanlıların karıştığı toplam 743 ayrı olay tespit edildi. Bu olaylar sonucunda 900’den fazla kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. Mağdurların, yüksek faizli borçlandırma ve POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerle ekonomik zarara uğratıldığı kaydedildi.
HESAPLARDA 5.760.565.612 TL PARA AKIŞI
Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan mali analizlerde, toplam para hareketinin 5.760.565.612 TL olduğu belirlendi. İncelemelerde, bu yüksek meblağın farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı, işlemlerin bir kısmının POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
ADRESLERDE KAPSAMLI ARAMALAR YAPILDI
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilen eşyalar, yürütülen soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör ve 55 adet 9.19 milimetre çapında fişek bulundu. Ayrıca 84 senet, 15 POS cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Yetkililer, operasyon kapsamında bazı şüphelilerin firari durumda olduğunu bildirdi. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara genelinde sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.