Ankara ve İstanbul hattında para aklama operasyonu: 48 gözaltı
Ankara bağlantılı mali hareketlerin de yer aldığı soruşturmada, siber dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 313 milyon TL’lik suç gelirinin Kapalıçarşı’daki döviz firmaları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi, 48 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, siber dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, suçtan elde edilen paraların Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına yönlendirildiği ve burada farklı yöntemlerle dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Ankara dahil 12 ildeki operasyonlar kapsamında 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
MASAK ANALİZLERİ PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı finansal analizlerde, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finans sistemi içine dahil edildiği saptandı.
SAHTE YATIRIM VE KOPYA SİTELERLE DOLANDIRICILIK
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Forex yatırım dolandırıcılığı ile birlikte BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla çok sayıda kişiyi hedef alan siber dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldü. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden transfer edildiği belirlendi.
KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN PARA AKIŞI SAĞLANDI
Şüphelilerin, topladıkları suç gelirlerini Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Bu firmalar aracılığıyla yapılan işlemlerin, altın ticareti görüntüsü altında kayıtlara geçirildiği ve bu sayede para aklama sürecinin tamamlandığı değerlendirildi.
120 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 120 milyon TL değerindeki varlıklar hakkında tedbir kararı uygulandı.
ANKARA DAHİL 12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli yürütülen operasyonlar, Ankara’nın da aralarında bulunduğu Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
48 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Düzenlenen operasyonlar sonucunda 48 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.