Ankara dahil 17 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu
Ankara ve 16 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladıkları iddiasıyla 58 şüpheliye operasyon yapıldı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli yürütülen ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 17 ili kapsayan soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 58 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda araç ile taşınmazın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE ORGANİZE AKLAMA AĞI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin paravan şirketler ve üçüncü kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden sistemli bir yapı oluşturduğu belirlendi. Bu yapı içinde para trafiğinin kontrolü için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurulduğu, tüm transferlerin bu düzen üzerinden takip edildiği tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNE YASAL GÖRÜNÜM İDDİASI
Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu sisteme aktarıldığı ortaya konuldu. Elde edilen paraların kaynağından uzaklaştırıldığı, farklı finansal işlemlerden geçirilerek yasal bir ticari faaliyet geliri gibi gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması kurulduğu belirlendi.
ÜÇ AŞAMALI YAPILANMA TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre organizasyonun üç aşamalı bir yapılanma modeli oluşturduğu saptandı. İlk aşamada 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin sistem içinde yer aldığı belirlendi. İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin organizasyona dahil olduğu tespit edildi. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin yapıya katıldığı ortaya çıktı. Böylece yüzlerce şirket ve kişinin bağlantılı olduğu geniş bir mali ağın kurulduğu değerlendirildi.
58 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ve yöneticilerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu. İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 58 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye de incelenmek üzere el konuldu.