Siber dolandırıcılara operasyon: 19 kişi tutuklandı
Gaziantep merkezli aralarında Ankara'nın da olduğu 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19’u tutuklandı. Soruşturmada 175 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütü deşifre edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen soruşturmada, şebekenin yüksek kazanç vaatleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıkarıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla örgütün faaliyet yöntemleri detaylı şekilde incelenirken, elde edilen bulgular doğrultusunda geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.
DÜŞÜK GELİRLİ KİŞİLERİN HESAPLARINI KULLANDILAR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin, düşük gelirli vatandaşları para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmaya yönlendirdiği belirlendi. Açılan hesapların internet ve mobil bankacılık erişimlerinin örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin çeşitli GSM hatları temin ederek bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları, hesap sahipleriyle farklı illerde bağlantılar kurdukları ve suç gelirlerinin izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.
SUÇ GELİRLERİ KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARILDI
Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların önce kripto para şirketlerine aktarıldığı, ardından farklı yöntemlerle nakde çevrilerek ATM’lerden çekildiği belirlendi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü analizlerde, örgütün finansal hareketlerini gizlemek amacıyla çok sayıda banka ve kripto para hesabı kullandığı değerlendirildi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 37 şüpheliye yönelik Gaziantep merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu toplam 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiği öğrenildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda soruşturma açısından önemli delillere ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı ve soruşturmanın bu veriler doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.
MASAK RAPORUNDA 175 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı finansal ağın boyutu da ortaya çıktı. İncelemelerde son bir yıl içerisinde kullanılan 120 banka hesabı ve 75 kripto para hesabında toplam 175 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi. Bu verilerin soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldığı ve örgütün mali yapısının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli hakkında mahkeme tarafından çeşitli kararlar verildi. Şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, siber dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, yüksek kazanç vaatleriyle yapılan tekliflere karşı temkinli davranılması ve kişisel bilgilerin güvenilmeyen kişi veya platformlarla paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.