9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

Ankara’nın da aralarında bulunduğu 9 ilde, İstanbul merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmada şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı belirlendi.

9 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonun, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması iddialarına yönelik düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı çalışma yürüttü.

MASAK RAPORLARIYLA PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, soruşturmanın en önemli dayanakları arasında yer aldı. Ekipler, banka hareketleri, teknik takip, fiziki takip, dijital materyal incelemeleri ve iletişim kayıtları üzerinden şüpheliler arasındaki finansal bağlantıları değerlendirdi.

Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin, şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.

Emniyet ekipleri, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı şirketler ve hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu, bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin izinin gizlenmeye çalışıldığı değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Soruşturmaya konu şirketlerin mali hareketleri ayrıntılı olarak incelendi. MASAK analizlerinde, şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.

Bu hacmin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle örtüşmediği anlaşıldı. Ekipler, yüksek tutarlı para transferlerinin yasa dışı bahis ve kumar gelirleriyle bağlantılı olabileceği üzerinde durdu.

Mali analizlerde elde edilen bulgular, soruşturmanın genişletilmesinde etkili oldu. Para trafiğinin yönü, transferlerin sıklığı, şirketler arası bağlantılar ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen tutarlar inceleme dosyasına girdi.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON ANKARA’YA DA UZANDI

Mali Şube ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçti. İstanbul merkezli operasyon; Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi.

Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ağı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları değerlendirildi.

Operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesine rağmen Ankara’nın da aralarında bulunduğu farklı illere uzanması, suç ağının geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

19 KONUT, 9 ARSA, 31 ARAÇ VE 32 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu bildirildi.

El koyma kararlarının, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve soruşturma konusu mal varlıklarının güvence altına alınması amacıyla uygulandığı öğrenildi. Mali kayıtlar, şirket ortaklıkları, banka hesapları ve taşınmaz bağlantıları incelemeye alındı.

Yetkililer, mal varlığı tedbirlerinin soruşturmanın seyrine göre genişletilebileceğini değerlendiriyor. Dosyada, yasa dışı bahis gelirlerinin organize şekilde şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu iddiaları araştırılıyor.

ŞÜPHELİLER VATAN CADDESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri başladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyalleri, banka kayıtları, şirket bağlantıları ve iletişim trafiği inceleniyor. Elde edilen deliller doğrultusunda suç ağının yapısı ve para aklama mekanizmasının ayrıntıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.