Suç için kurulan şirket ağına baskın

Yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen O.U'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir yapının oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumda bulunan ve işsiz olan kişilerin adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan şirketler kurduğu tespit edildi.

Söz konusu şirketler aracılığıyla yüksek tutarlı faturalar düzenleyen şüphelilerin, bu faturaları belirli bir komisyon karşılığında başka firmalara verdiği ve bu yolla gelir elde ettiği ortaya çıkarıldı. Faturaları kullanan firmaların ise söz konusu işlemleri ticari kayıtlarına dahil ederek vergi yükümlülüklerini azaltmaya çalıştıkları ve bu durumun kamu zararına neden olduğu belirtildi.

155 FİRMA VE 117 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte sürdürülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 155 firma ile 117 şüpheli tespit edildi. Bu tespitlerin ardından 29 Eylül'de Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 61 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 56 kişiden 46'sı yakalanırken, 5 şüphelinin ise başka nedenlerle ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Firari olduğu belirtilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

ANKARA DA OPERASYON KAPSAMINDA

Mizan Operasyonu'nun gerçekleştirildiği iller arasında Ankara da yer aldı. Kocaeli merkezli soruşturma kapsamında Ankara'nın da aralarında bulunduğu toplam 9 ilde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonun Ankara ayağına ilişkin açıklamada, şüphelilerin burada gerçekleştirdiği faaliyetlere dair verilen bilgilerin dışında ayrıca bir ayrıntı paylaşılmadı.

ÇOK SAYIDA DELİL VE 917 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı çok sayıda belge ve dijital materyal bulundu. Aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve dokümanın yanı sıra 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait şirket kaşesi, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk ele geçirildi. Ayrıca 20 cep telefonu, 7 farklı operatöre ait SIM kart ve 8 ayrı bankaya ait hesap cüzdanı bulundu.

Aramalarda bunların yanı sıra 917 tabanca fişeği, bir kurusıkı tabanca, takılı durumda şarjör ve 14 kurusıkı fişeğine de el konuldu. Ele geçirilen materyallerin, soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.