TMSF el koydu: O dört şirketin perde arkasında kimler var?
Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen dev operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin bağış adı altında nasıl aklandığı gün yüzüne çıkarıldı.
Okunma Süresi: 1 dakika 55 saniye
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği kapsamlı soruşturma, milyarlarca liralık kara para trafiğini deşifre etti. MASAK raporları doğrultusunda 8 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Suç şebekesinin, illegal bahis gelirlerini dernek yardımı görünümüyle finansal sisteme soktuğu belirlendi.
MASAK RAPORUNDA KORKUTAN FİNANSAL TABLO
Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanlarının hazırladığı inceleme raporları, akılalmaz bir para hareketliliğini belgeliyor. 2021 ile 2026 yılları arasındaki finansal işlemler mercek altına alındığında, şüpheli şahıs ve kurumların hesaplarında toplam 5 milyar 114 milyon liralık bir hacim saptandı. 860 bini aşan bankacılık işlemi üzerinden sağlanan bu devasa trafiğin içinde yaklaşık 175 milyon liralık kısmın doğrudan yasa dışı bahis kaynaklı olduğu hesaplanıyor. Zanlıların, yüklü miktardaki yasa dışı fonları küçük parçalara bölerek farklı hesaplar arasında dolaşıma soktuğu ve böylece izini kaybettirmeye çalıştığı anlaşılıyor.
İLLEGAL KAZANÇLARA YARDIMSEVERLİK KILIFI
Soruşturma dosyasında göze çarpan en önemli ayrıntılardan birini, para transferlerindeki açıklamalar oluşturuyor. Normal şartlarda bir derneğe veya kişiye yapılan yardımlar ortalama bin 600 lira seviyesindeyken, söz konusu şüpheli işlemlerde bu rakamın 108 bin liraya kadar fırladığı görülüyor. Gerçek ve tüzel kişilerden oluşan 400 aşkın hesabın karıştığı bin 430 transferde, toplam 153 milyon liranın bağış adı altında aklandığı saptandı. İşlemleri gerçekleştiren kişilerin önemli bir kısmının geçmişte kumar ve illegal bahis kayıtlarının bulunması, suç ağının boyutunu gözler önüne seriyor.
POLİS MEMURUNUN HESABINDA ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK
Dosyadaki bir diğer çarpıcı bulgu, Ankara'da aktif görevini sürdüren bir emniyet personeliyle ilgili. Emniyet mensubu M.Ş.'nin kişisel banka hesaplarında yalnızca bir yıl içerisinde 135 milyon liralık giriş çıkış yaşandığı tespit ediliyor. Banka yetkililerine parayı yardım amacıyla topladığını belirten şüphelinin, hiçbir resmi izninin bulunmadığı anlaşıldı. Yalnızca bağış açıklamasıyla hesabına 97 milyon liranın üzerinde bir meblağ aktarılan personelin, bu ağı nasıl koordine ettiği derinlemesine araştırılıyor. Paravan şirketler üzerinden canlı hayvan alımı gibi sahte ticari faaliyetler de suç gelirlerini yasallaştırmak için kullanılıyor.
ŞİRKETLERE KAYYUM VE DEVASA EL KOYMA KARARI
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Jandarma Siber ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 9 Ekim sabahı düğmeye bastı. İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay, Siirt, Antalya ve Kocaeli'yi kapsayan eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, kara para trafiğinin merkezinde yer aldığı değerlendirilen 4 farklı şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerini kayyum sıfatıyla atadı. Soruşturma kapsamında incelenen yüzlerce hesaptan 33 toplam 333 milyon 430 bin liralık nakit varlık tamamen dondurularak devlet güvencesine alındı.
