Fon soruşturmasında büyük şüphe: 400 milyar TL nasıl çekildi
Resmi tasfiye kararından hemen önce yüzlerce yatırımcının hesaplardan çektiği devasa meblağ, adli makamları harekete geçirdi. İşte dosyadaki sırlar.
Okunma Süresi: 1 dakika 42 saniye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye kararı öncesinde gerçekleşen astronomik para hareketleri mercek altına alındı. Eylül ayının ilk yarısında yüzlerce kişinin hesaplardan yüz milyarlarca lira çekmesi, operasyon bilgisinin önceden sızdırıldığına yönelik ciddi şüpheler doğurdu. Yargı organları, olağan dışı bu finansal işlemlerin arka planını aydınlatmak amacıyla çok yönlü bir adli çalışma yürütüyor.
TERA VE PUSULA FONLARINDA BÜYÜK NAKİT HAREKETİ
Adli soruşturma dosyasına giren mali kayıtlar, finansal piyasaları sarsan nakit trafiğinin boyutlarını açıkça belgeliyor. 1 ile 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerde Tera ve Pusula portföy yönetim şirketlerine bağlı fonlardan tam 440 yatırımcı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çekti. Tera fonlarında hesabı bulunan ve 100 milyon lira üzerinde işlem yapan 168 kişi, toplam 335 milyar 912 milyon lirayı hesaplarına aktardı. Pusula fonlarında ise 50 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştiren 272 yatırımcı toplam 65 milyar 354 milyon liralık nakit çıkışı yaptı. Bu veriler, çekilen astronomik tutarın sadece 16 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini kanıtlıyor.
TASFİYE ÖNCESİ BİLGİ SIZINTISI İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu devasa para çıkışlarının arkasında bir bilgi sızıntısı bulunup bulunmadığını saptamak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Bu kritik müdahaleden hemen önceki günlerde yüz milyarlarca liranın sistemden çekilmesi, bazı ayrıcalıklı yatırımcıların süreci önceden öğrenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Savcılık, işlemlerin rutin bir portföy tercihi mi yoksa içeriden temin edilen gizli bilgilerle yapılan haksız bir kaçış hamlesi mi olduğunu MASAK ve borsa uzmanlarıyla birlikte araştırıyor.
HAKSIZ KAZANÇLARIN İADESİ VE FON DEĞERLEMELERİ
Soruşturmanın önceki evresinde, üç farklı fon üzerinden toplam 187 milyar 653 milyon lira kâr sağlayan 214 kişi ve kurum tespit edildi. Bu kişilerin elde ettiği haksız menfaatlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla geri tahsil edilmesi için yasal süreç başlatıldı. Yeni deliller ışığında savcılık, yalnızca elde edilen fahiş kârları değil, tasfiye öncesindeki yüksek tutarlı şüpheli çıkışları da soruşturmaya dahil etti. Uzmanlar, borsa işlemlerinde işlem hacmi sınırlı hisselere sahip fonlardan bu ölçekte nakit çıkışı yapılmasına rağmen portföy değerlerinin nasıl korunduğu sorusunun da cevap beklediğini vurguluyor.
