Can Holding soruşturmasında 12 yönetici gözaltında
İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmada 12 yönetici gözaltına alındı. Soruşturmada örgüt kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları öne çıkıyor.
OPERASYONLA 12 YÖNETİCİ YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde görev yapan ve Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici oldukları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, dün akşam düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dosyada, Can Holding şirketleri üzerinden suç örgütü kurulduğu, bu yapı aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçırma", "kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması" ve "kara para aklama" suçlarının işlendiği öne sürüldü.
MASAK RAPORLARI DELİL OLDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların yanı sıra mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İncelemelerde, holding şirketleri arasında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, sahte faturalar düzenlenerek vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve hesap hareketlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi.
LİDERLER VE ŞİRKET YAPISI
Soruşturma dosyasında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde çıkar amaçlı örgüt kurulduğu, bu örgütün çok sayıda şirket açarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı aktarıldı. Yönetim kurullarında sürekli değişiklik yapıldığı, sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yolla cezai yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı iddialar arasında yer aldı.
SERMAYE ARTIŞLARI İNCELENDİ
Faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının da soruşturmaya konu edildiği belirtildi. Sermaye artışlarının kaynağı olarak “ortaklara borç” kaleminin gösterildiği, ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu üzerinden şirkete yeniden yatırılan bu tutarların aslında suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.
SUÇ GELİRLERİYLE YATIRIMLAR
MASAK raporlarına göre örgütün, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından sağladığı yasa dışı gelirleri kullanarak medya, eğitim, enerji ve finans gibi kritik sektörlerde yatırımlar yaptığı belirlendi. Şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suçtan elde edilen gelirlerle finanse edildiği, bununla hem ekonomik güç hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışıldığı kaydedildi.
121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İlk operasyonlarda 10 kişi için gözaltı kararı verilmiş, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon Yayıncılık, Ciner Medya TV Hizmetleri, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu yer aldı.
MAHKEME KARARLARI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. C.C. ise yalnızca “örgüt üyeliği” suçlamasından tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
DOSYA İSTANBUL’A DEVREDİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik gerekçesiyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İstanbul’daki savcılık ise Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına hükmetti.
YENİDEN KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing, ZA Lojistik, Canpet Benzin İstasyonları, Tares Teknik Ürünler, Furkon Teknik Hırdavat, Temiz Petrol, MCN Petrol, Yön Özel Eğitim Basım Yayın, Mer Yatırım ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri şirketleri bulundu.
KEMAL CAN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “örgüt kurma”, “yönetme” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
22 Aralık 2024’te Can Holding’in, Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını satın aldığı ortaya çıktı. Bu alım sırasında suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı şüphesi üzerine, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
PARK HOLDİNG’E EL KONULDU
Ciner’in sahibi olduğu Park Holding AŞ ile bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Park Holding’e bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerinin de soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.
SON OPERASYON
Soruşturma kapsamında verilen yeni gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ve diğer şirket merkezlerine operasyon düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı.