Ankara dahil 4 ildeki Payco soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara ve İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı belirlendi; gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklandı.
SAVCILIK SORUŞTURMASININ AYRINTILARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin üst düzey yöneticileri hakkında, ‘7258 sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ başlıkları kapsamında kapsamlı bir inceleme başlattı. Savcılık dosyasına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından düzenlenen analiz raporları eklendi.
RAPORLARDA TESPİT EDİLEN PARA TRAFİĞİ
Soruşturma belgelerine göre yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinde dönen paraların, elektronik para sistemleri üzerinden organize bir şekilde dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Analizlerde, elde edilen suç gelirlerinin ilk aşamada elektronik para kanallarıyla taşındığı, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarılarak finansal sisteme yayılmasının sağlandığı bilgisi yer aldı.
YAPININ ÖRGÜT ŞEMASI
İncelemelerde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderin altında yer aldığı belirtilen 3 yönetici ve bu kişilerin yönlendirmesiyle hareket ettiği değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı oluşturulduğu belirlendi. Soruşturmacılar, bu yapı üzerinden yüksek riskli ve suç bağlantılı çok sayıda finansal hareket yürütüldüğünü ortaya çıkardı.
ANKARA DAHİL 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı ve operasyon kapsamında belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şüphelilere ait mal varlıkları için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verildi. İncelemelerde, şirketin toplam işlem hacminin 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liraya ulaştığı belirlendi. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesapları bloke edildi.
TAŞINIR VE TAŞINMAZLARA UZANAN TEDBİRLER
El koyma işlemleri kapsamında 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa ve çeşitli taşınır-taşınmaz mal varlıklarına tedbir uygulandı. Yetkililer, bu adımın suçtan elde edilen finansal faydanın tamamen tespit edilmesi açısından kritik olduğu bilgisine vurgu yaptı.
ADLİ SÜRECİN SONUCU
Emniyet işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.