Ankara bağlantılı PAYCO soruşturmasında 2. dalga operasyon
Ankara bağlantılı PAYCO soruşturmasında yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik 2. dalga operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklandığı iddiasıyla başlatılan çalışmalarda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ankara dahil 6 ildeki operasyonun, daha önce elde edilen bulguların derinleştirilmesi amacıyla planlandığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticilerini kapsadığını açıkladı. İncelemenin, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık ile suç gelirlerinin aklanması iddiaları çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.
MERKEZ BANKASI VE MASAK BULGULARI
Açıklamaya göre Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Bu gelirlerin, para transferi sağlanarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi.
İLK DALGA OPERASYONUN SONUÇLARI
Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu çalışmalarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama ve el koyma işlemleri sonrası 9 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEKNİK KADRONUN ROLÜ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın genişletilmesiyle elde edilen yeni deliller, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı kişilerin aktif rol üstlendiğini gösterdi. Bu şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine katkı sunduğu tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN YAZILIM ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLMESİ
Yetkililer, suçtan elde edilen paraların yazılımsal altyapılar kullanılarak yönlendirildiğini, elektronik para hesaplarının yönetildiğini ve finansal akışların gizlenmeye çalışıldığını değerlendirdi. Bu yöntemlerle para nakline aracılık edildiği ve gelirlerin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYONUN KAPSAMI
Bu tespitler doğrultusunda soruşturmanın ikinci aşaması başlatıldı. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edildi.
ARAMA VE EL KOYMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda finansal ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR
Başsavcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.