Ankara dahil 8 ildeki PAPEL operasyonunda çok sayıda tutuklama
Ankara ve 7 ildeki ''PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'' soruşturmasında gözaltındaki 38 kişiden 15’i tutuklandı.
Ankara ile pek çok ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ni ve yöneticilerini kapsayan geniş çaplı soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hayata geçirildi. Dosyada, Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a aykırılık ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları yer aldı. Soruşturmanın, mali hareketlerin incelenmesiyle derinleştirildiği bildirildi.
MALİ RAPORLARDA SUÇ GELİRİ TESPİTİ
Denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analizlerine yansıyan bulgulara ulaşıldı; yasadışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançların elektronik para altyapıları kullanılarak finansal sistem içine aktarıldığı tespit edildi. Bu paraların, farklı şirketler üzerinden yönlendirilerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
ANKARA VE 7 İLDE AYNI ANDA BASKIN
Dosyada yer alan bilgiler doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü süreci fiilen devreye aldı. İstanbul’dan koordine edilen operasyon kapsamında Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş anlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38’i yakalanarak emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 38 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin hukuki durumlarının belirlenmesi amacıyla farklı taleplerde bulundu. Dosyada yer alan deliller mahkemeye sunuldu.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Nöbetçi mahkeme, savcılığın taleplerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda 15 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 23 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Adli kontrol kapsamında belirlenen yükümlülüklerin devam edeceği öğrenildi.
ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYUM ATAMASI
Soruşturma süresince PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili idari bir karar da alındı. Faaliyetlerinin denetlenmesi ve mali işlemlerin kontrol altına alınması amacıyla şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Yetkililer, Ankara’nın da dahil olduğu 8 ilde yürütülen operasyonun ardından soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Mali kayıtlar, para transferleri ve şirket bağlantıları ayrıntılı biçimde incelenmeye devam ederken, dosyaya yeni bilgilerin eklenebileceği ifade edildi.