Ankara dahil 16 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 51 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelindeki dolandırıcılık olaylarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medyada yatırım danışmanı gibi davranarak vatandaşları yüksek kâr vaadiyle ikna ettiği, para akışını paravan şirketler ve kripto işlemleriyle takip edilemez hale getirdiği belirtildi.

INSTAGRAM’DA “YATIRIM DANIŞMANI” GİBİ DAVRANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, bazı şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma birimlerince, şüphelilerin Instagram üzerinden reklam paylaşımları yaptığı, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttığı belirtildi. Paylaşımlarda, borsada işlem gören şirket hisselerinde günlük alım-satım yapılarak kısa sürede sermayenin 5 katına kadar kâr sağlanacağı vaadinin öne çıkarıldığı kaydedildi. Yetkililer, bu tür vaatlerin dolandırıcılıkta sık kullanılan yöntemlerden olduğunu vurguladı.

“IN.PRO” UYGULAMASIYLA TELEFONLARA ULAŞTILAR, PARAYI PARAVAN HESAPLARA AKTARDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklettiği belirtildi. Bu yolla temin edilen paraların, şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldığı ifade edildi. Dosyadaki tespitlere göre, şirket hesaplarına gelen paralar ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktarılıp kripto platformlarına gönderildi. Böylece para trafiğinin izinin sürülmesinin zorlaştığı belirtildi. Mali hareketlerin katmanlandırılması, çoklu hesap kullanımı ve kriptoya transfer adımlarının, soruşturmada “iz kaybettirme” yöntemi olarak değerlendirildiği kaydedildi.

5 KİŞİDE 115,6 MİLYON LİRALIK KAYIP: İSİM İSİM TESPİTLER

Soruşturmada, benzer yöntemlerle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı belirtildi. Buna göre Y.G. isimli kişinin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y. isimli kişinin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. isimli kişinin 4 milyon 855 bin lira, H.K. isimli kişinin 3 milyon lira, U.S.K. isimli kişinin 3 milyon 489 bin lira kaybettiği kaydedildi. Ayrıca H.D. isimli kişinin 12 bin dolar, H.Ö. isimli kişinin 1 milyon 392 bin lira, K.T. isimli kişinin 1 milyon 289 bin lira ile yaklaşık 97 bin 643 dolar, A.S. isimli kişinin 223 bin lira dolandırıldığı belirtildi. Soruşturma birimleri, mağdur sayısı ve toplam zarara ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 44’ÜNÜN CEZAEVİNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olayla ilgili ilk aşamada 37 şüpheli şirket ile 64 şüpheli kişinin belirlendiği kaydedildi. Devam eden çalışmalarda 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli kişi, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi tespit edildi. TAPE kayıtlarından 20 kişi, IP/PORT çalışmasıyla da 4 kişi daha belirlendi; toplamda 154 şüpheliye ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında örgütsel yapı ve para trafiğine ilişkin analizlerin derinleştirildiği vurgulandı.

ANKARA’NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 16 İLDE OPERASYON: ARAMA VE EL KOYMA YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleşmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama yapıldığı ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü kaydedildi.