Ankara ve Diyarbakır’da tefecilik operasyonu: 32 gözaltı

Ankara ve Diyarbakır’da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri incelendi; adli süreç işlemleri başlatıldı. Operasyonun, tefecilik ve örgütlü suç faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine yürütülen çalışmaların ardından yapıldığı belirtildi.

25 MİLYAR TL HESAP HAREKETİ, 2,2 MİLYAR TL MAL VARLIĞINA EL KONDU

Yakalanan 32 şüphelinin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el kondu. Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma dosyasında mali incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

MASAK VERİLERİYLE AKLAMA SUÇU: 123 TAŞINMAZ, 38 ARAÇ, 180 HESAP

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu da örgütlü şekilde işlediği belirlendi. Bu kapsamda şüphelilere ait 123 taşınmaza, 38 araca ve 180 banka hesabına el kondu. Operasyonlarda ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek ve senetler ile tapu senetleri, çok sayıda silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

TEFECİLİK YÖNTEMİ NASIL İŞLEDİ: YÜKSEK FAİZ, BOŞ SENET, BASKI VE TEHDİT

Soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı ortaya çıktı. Teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan kişilere ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Elde edilen bulguların dosyaya girdiği, el koyma kararlarının da bu tespitler doğrultusunda uygulandığı belirtildi.