Kripto dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin’de, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle kripto varlık dolandırıcılığı yapıldığı iddiasına yönelik operasyon düzenlendi. Telegram’da kurulan yatırım grubunda bir kişinin 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

TELEGRAM YATIRIM GRUBUNDA KRİPTO TUZAĞI İDDİASI

Soruşturma, sosyal medya üzerinden oluşturulan yatırım grubunda yapılan dolandırıcılık iddiasıyla başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Telegram üzerinden kurulan bir yatırım grubunda mağdura “çok para kazanacaksınız” vaadiyle değersiz kripto para satıldı. Mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının alındığı iddiası üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

MAĞDURUN 1 MİLYON 550 BİN LİRALIK KRİPTO VARLIĞI ALINDI

Kripto dolandırıcılığı iddiasında mağdurun yüksek tutarlı dijital varlığını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, yüksek kazanç vaadiyle mağduru ikna etti. Ardından değersiz kripto varlık satışı yapıldığı ve mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının şüpheliler tarafından alındığı öne sürüldü.

BATMAN JANDARMASI BLOKZİNCİR HAREKETLERİNİ İNCELEDİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital izleri takip ederek şüphelilere ulaştı.

Ekipler, kripto varlık takip ve analiz sistemi aracılığıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirin blokzincir üzerindeki hareketlerini inceledi. Yapılan dijital takipte para trafiği, kripto cüzdan hareketleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı şekilde analiz edildi.

9 ŞÜPHELİNİN KİMLİK VE ADRESLERİ BELİRLENDİ

Dijital inceleme sonucunda operasyona konu olan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri öne sürülen 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini belirledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon kararı alındı.

ANKARA DAHİL 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Batman merkezli operasyon İstanbul, Ankara ve Mersin’deki adreslere de uzandı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 9 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun Batman merkezli yürütüldüğü, Ankara’nın da şüphelilere yönelik arama yapılan iller arasında yer aldığı bildirildi.

ADRESLERDE KRİPTO CÜZDAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kripto varlık işlemlerine ilişkin çok sayıda materyal bulundu.

Aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi.

3 KİLO 420 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda altın da bulundu.

Jandarma ekipleri, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 420 gram altın ele geçirdi. Altınların suçtan elde edilen gelir kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

262 BANKA HESABINA EL KONULDU

Soruşturma, yalnızca dolandırıcılık iddiasıyla sınırlı kalmadı; mal varlığı hareketleri de incelemeye alındı.

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabına el konuldu. Banka hesaplarındaki para hareketlerinin detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

8 KRİPTO CÜZDANI İNCELEMEYE ALINDI

Kripto varlık trafiğinin takip edilmesi için şüphelilere ait dijital cüzdanlar da soruşturma kapsamına alındı.

Yetkililer, şüphelilere ait olduğu belirtilen 8 kripto cüzdanına el konulduğunu bildirdi. Kripto cüzdanlar üzerinden yapılan transferlerin, blokzincir kayıtlarıyla karşılaştırılarak analiz edileceği kaydedildi.

ARAÇ VE TAŞINMAZLARA DA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı.

Şüphelilere ait olduğu belirtilen 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Ayrıca suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın da soruşturma kapsamında muhafaza altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden bir kısmı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 5’i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYADA YÜKSEK KAZANÇ VAADİNE DİKKAT

Kripto varlık dolandırıcılığı olaylarında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sıkça kullanılıyor.

Uzmanlar, yüksek kazanç ve kısa sürede büyük getiri vaat eden yatırım gruplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Telegram, WhatsApp ve benzeri platformlarda kimliği belirsiz kişilerce yapılan yatırım yönlendirmelerinin dolandırıcılık riski taşıyabileceği ifade ediliyor.

KRİPTO DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

Vatandaşların dijital yatırım işlemlerinde güvenilir kaynakları tercih etmesi önem taşıyor.

Kripto varlık alım satımı yapmadan önce platformların güvenilirliği araştırılmalı, bilinmeyen cüzdan adreslerine transfer yapılmamalı ve “garantili kazanç” söylemlerine itibar edilmemelidir. Ayrıca kişisel bilgiler, kripto cüzdan anahtarları ve doğrulama kodları üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER VE EL KONULAN VARLIKLAR

Batman merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda öne çıkan bilgiler şöyle: