Batman'dan Ankara'ya sıçrayan kripto para dolandırıcılığı

Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek kazanç vaadiyle kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun yaklaşık 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlıklarının başka hesaplara aktarılması ve dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Telegram üzerinden yatırım grubu oluşturduğu ve bu gruplar aracılığıyla mağdurlara ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin, yatırım yapacak kişileri yüksek kazanç sağlayacaklarına inandırarak sahte kripto para sattıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

SUÇ GELİRİNİN BLOKZİNCİR ÜZERİNDEKİ İZİ SÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında suç gelirinin hareketlerini belirlemek amacıyla Kripto Varlık Takip Analiz sisteminden yararlandı. Blokzincir üzerindeki işlemlerin incelenmesi sonucunda, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin mağdurlara yüksek kazanç elde edecekleri yönünde vaatlerde bulunduğu belirlendi. İddiaya göre şüpheliler, yatırım yapmak isteyen kişileri çeşitli söylemlerle ikna ederek kripto para üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirdi. Soruşturmanın kapsamı genişletilerek şüphelilerin kullandığı hesaplar, kripto cüzdanlar ve diğer malvarlıkları da incelemeye alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin çalışmasının ardından 11 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basıldı. Batman merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul, Ankara ve Mersin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Toplam 4 ili kapsayan operasyonda, haklarında işlem yapılan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal ve değerli eşya ele geçirildi.

ALTIN, TELEFON VE BİLGİSAYARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda soğuk kripto cüzdanının yanı sıra suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın bulundu. Ekipler ayrıca 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar ve 13 SIM kart ele geçirdi.

Aramalarda, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olduğu değerlendirilen alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek de ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve diğer delillerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtildi.

262 BANKA HESABI VE 8 KRİPTO CÜZDANINA EL KONULDU

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında şüphelilere ait malvarlıkları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şebekeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 262 banka hesabına, 8 kripto cüzdanına, 7 araca ve 8 taşınmaza el konuldu.

Böylece soruşturma kapsamında yalnızca dolandırıcılık faaliyetlerinin değil, elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerindeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Telegram üzerinden oluşturdukları yatırım grupları aracılığıyla mağdurları yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri, kripto para işlemleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve elde edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle hareket ettirildiği iddiaları araştırılıyor.

ANKARA DA OPERASYON KAPSAMINDA

Batman merkezli soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen iller arasında Ankara da yer aldı. İstanbul ve Mersin ile birlikte Ankara'da da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 9 şüphelinin tamamının operasyon kapsamında yakalandığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, kripto cüzdanları, banka hesapları ve diğer malvarlıklarına ilişkin işlemler soruşturma kapsamında değerlendirilirken, adli süreç 4 tutuklama ve 5 adli kontrol kararıyla devam ediyor.