Fon yöneticilerinin transferlerine yakın takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı yatırım ve finans şirketlerinin yöneticilerine ait mali işlemlerin incelenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında özellikle 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gündeme geldi.

MASAK’TAN HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından iletilmesi istendi.

Talep kapsamında yöneticilere ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurtdışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

KRİPTO VE PARA TRANSFERLERİ İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında talep edilen veriler arasında yurtdışına gerçekleştirilen para transferlerinin yanı sıra kripto varlık hareketlerinin de bulunduğu belirtildi.

Hesap hareketleri ve transfer kayıtlarının incelenmesiyle soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan mali verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. MASAK’tan talep edilen kayıtların Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde değerlendirileceği bildirildi.

SORUŞTURMANIN SONUCU BEKLENİYOR

Söz konusu mali hareketlere ilişkin incelemenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak mevcut aşamada incelemenin kesinleşmiş bir suç veya sorumluluk tespiti anlamına gelmediği göz önünde bulunduruluyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek mali verilerin değerlendirilmesiyle yeni adli işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği ortaya çıkacak.