Fon soruşturmasında milyon dolarlık ve euroluk transferler
İstanbul’daki fon soruşturmasında yapılan ilk incelemelerde, iki şirket yöneticisinin İsviçre’deki hesaplara milyonlarca dolarlık ve euroluk transfer yaptığı belirlendi.
Okunma Süresi: 1 dakika 15 saniye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, bazı yatırım ve finans şirketlerinin yöneticilerine ait mali işlemlerin mercek altına alındığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde özellikle 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile banka hesaplarındaki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, ilgili şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin incelenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) bilgi istendi. Bu kapsamda yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
İSVİÇRE’YE 15 MİLYON DOLARLIK TRANSFER İDDİASI
Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiğinin belirlendiği aktarıldı.
İncelemelerde söz konusu para hareketinin soruşturma dosyasındaki mali işlemler arasında yer aldığı kaydedildi. Transferin niteliği ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.
25 MİLYON EURO’LUK HESAP HAREKETİ
Dosyadaki ilk tespitlere göre, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’de bulunan bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu transferlerin yanı sıra yöneticilere ait diğer hesap hareketlerinin ve yurt dışı para transferlerinin de incelendiği bildirildi.
MASAK’TAN AYRINTILI MALİ VERİLER İSTENDİ
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Talep edilen bilgiler arasında 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile yöneticilere ait hesap hareketlerinin bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen mali veriler üzerinden sürdürüldüğü kaydedildi.
