MASAK, Hedef Yatırım Bankasının 2 milyar TL transferini durdurdu

Ankara’da ekonomi ve finans çevrelerinin yakından izlediği fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareketlilik tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. MASAK, yapılan incelemenin ardından işlemin durdurulmasına karar verdi.

FON SORUŞTURMASINDA 2 MİLYAR TL’LİK TRANSFER TESPİT EDİLDİ

Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemelerde, Hedef Yatırım Bankasına ait yüksek tutarlı bir transfer girişimi belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının, tek seferde 2 milyar TL tutarında yurt dışı bağlantılı transfer yapmak istediği tespit edildi. Söz konusu işlemin, 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirileceği bildirildi.

Transferin muhatabı olarak ise İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabının gösterildiği öğrenildi. İşlem, mali denetim birimlerinin takibine takıldı.

MASAK TRANSFER İŞLEMİNİ DURDURDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda 2 milyar TL’lik transfer işleminin durdurulmasına karar verdi.

MASAK’ın kararında, işlemin mahiyeti, para hareketinin büyüklüğü, karşılık gösterilen tutarın niteliği ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin belirleyici olduğu ifade edildi. Fon soruşturması kapsamında izlenen mali hareketlilikler arasında yer alan işlem, bu yönüyle dikkat çekti.

Kurulun müdahalesiyle birlikte, Hedef Yatırım Bankasının Swissquote bağlantılı muhabirlik hesabına yapmak istediği transferin gerçekleşmediği bildirildi.

İŞLEMİN MAHİYETİ “SWAP İŞLEMİ” OLARAK BİLDİRİLDİ

Hedef Yatırım Bankası tarafından yapılmak istenen transferin mahiyetinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi.

Finans piyasalarında swap işlemleri, farklı para birimleri ya da finansal yükümlülükler üzerinden yapılan takas niteliğindeki işlemler olarak biliniyor. Bu tür işlemlerde taraflar, belirli bir süre ve koşul çerçevesinde para birimi veya faiz yükümlülüklerini karşılıklı olarak değiştirebiliyor.

Ancak bu olayda, 2 milyar TL’lik transferin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların hesaba geçip geçmediği ve işlemin hangi aşamada bulunduğu, MASAK ve ilgili kurumlar tarafından ayrıca değerlendirildi.

BDDK İLE GÖRÜŞMELERDE KRİTİK TESPİT YAPILDI

Süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde, işleme ilişkin önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 2 milyar TL’lik transferin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği belirlendi. Söz konusu tutarın fiilen hesaba aktarılmış bir kaynak değil, ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Bu tespitin ardından, işlemin mevcut haliyle tamamlanmasının uygun görülmediği ve MASAK tarafından durdurma kararının alındığı bildirildi.

40,9 MİLYON DOLARIN HESABA GEÇMEDİĞİ BELİRLENDİ

İnceleme sürecinde öne çıkan başlıklardan biri, transferin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın durumu oldu.

BDDK ile yapılan değerlendirmelerde, bu tutarın henüz hesaba geçmediği ve ileri tarihli bir taahhüt olarak bildirildiği belirtildi. Bu durum, 2 milyar TL’lik transferin dayanağı ve işlem güvenliği açısından soru işaretleri oluşturdu.

MASAK’ın, söz konusu tespiti dikkate alarak işlemi durdurduğu ifade edildi. Böylece yüksek tutarlı para çıkışının gerçekleşmesi engellendi.

SWISSQUOTE MUHABİRLİK HESABI ÜZERİNDEN TRANSFER PLANLANDI

Transferin, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yapılmak istendiği öğrenildi.

Muhabirlik hesapları, finansal kuruluşların farklı ülkelerdeki bankalar üzerinden uluslararası para transferleri ve işlemler yürütmesini sağlayan hesaplar olarak kullanılıyor. Bu yapı, özellikle sınır ötesi bankacılık işlemleri açısından önem taşıyor.

Ancak yüksek tutarlı işlemler, kara para aklama, terörizmin finansmanı, piyasa güvenliği ve finansal istikrar açısından ilgili denetim kurumlarının yakın takibinde bulunuyor.

FİNANSAL DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali takip ve denetim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MASAK’ın durdurma kararı, soruşturma sürecinde finansal hareketlerin ayrıntılı biçimde incelendiğini gösterdi. Yüksek tutarlı transfer girişimlerinde paranın kaynağı, işlemin amacı, karşılık gösterilen varlıkların fiili durumu ve ilgili tarafların yükümlülükleri denetim açısından kritik önem taşıyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamında tespit edilen para hareketlerinin ilgili kurumlarca değerlendirilmeye devam ettiğini belirtiyor.