Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında 10 isim adliyede
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi. Soruşturma Ciner Grubu şirketlerini de kapsayacak şekilde genişledi.
ŞÜPHELİLERDEN 10’U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10’u İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlılar hakkında “örgüt kurma”, “örgüt yönetme”, “örgüt üyeliği”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından inceleme yürütüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı.
SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ilk soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla çıkar amaçlı bir örgüt kurulduğu belirtilmişti. İddialara göre örgüt, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçırma” ve “kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulması” gibi yöntemlerle faaliyet gösterdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı belgeler üzerine süreç başlatıldı.
ŞİRKETLER ARASINDA PARA AKTARIMI
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Can Holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz büyük tutarda para girişleri yapıldı. Bu paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca sahte fatura düzenlemeleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi.
LİDERLER VE ÖRGÜT YAPISI
Dosyada, holding bünyesinde oluşturulan örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdıkları, yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumlulukları dağıttıkları iddialar arasında yer aldı. Böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledikleri belirtildi.
VARLIK BARIŞI İLE PARA AKLAMA İDDİASI
Ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak “ortaklara borçlar” hesabının gösterildiği kaydedildi. Gerçeği yansıtmayan bu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında tekrar şirkete yatırıldığı ve bunun suç gelirlerini aklama niteliğinde olduğu ifade edildi.
STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIMLAR
MASAK raporlarına göre örgüt, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulsüzlüklerinden elde ettiği yasadışı gelirlerle medya, enerji, finans ve eğitim gibi stratejik sektörlerde şirket alımları yaptı. Bu yatırımların suçtan elde edilen gelirlerle finanse edildiği, böylece hem ekonomik güçlerini artırdıkları hem de kamuoyu önünde meşruiyet kazanmaya çalıştıkları kaydedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Can Holding’e bağlı medya ve eğitim şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL
Çağlayan Adliyesi’nde ifadeleri alınan zanlılardan D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç, “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı. C.C. de örgüt üyeliği suçundan cezaevine gönderildi. Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı yasağı” şeklinde adli kontrol kararı verildi. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
CİNER GRUBU SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ
Soruşturma, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini satın almasıyla genişletildi. Satın alma sürecinde suç gelirlerinin kullanıldığı iddiaları üzerine Ciner Grubu’nun sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen Ciner için kırmızı bülten talebi de değerlendiriliyor.
CİNER GRUBU ŞİRKETLERİNE KAYYUM
Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ ile bazı bağlı şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. Bunlar arasında AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ de bulunuyor. Ayrıca Ciner Grubu’nun yöneticileri ve çalışanlarına yönelik toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
18 ŞİRKETE DAHA EL KONULDU
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali bağlar üzerinden suç gelirlerinin aklandığı yönünde güçlü şüphe bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda aralarında Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ’nin de bulunduğu 18 şirkete daha kayyum atandı.