Ankara dahil 9 ilde Paybull şirketine yasadışı bahis geliri operasyonu
Ankara dahil 9 ilde Paybull şirketi ve yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama gerekçesiyle operasyon düzenlendi; 25 kişi gözaltına alındı.
PAYBULL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara dahil dokuz ilde bağlantıları bulunan Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri aklama iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.
SAVCILIK BÜROSU DOSYAYI TAKİBE ALDI
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirketin finansal işlemleri ve yönetim kadrosunun ilişkileri mercek altına alınarak para hareketlerine yönelik incelemeler genişletildi.
RAPORLAR SORUŞTURMANIN SEYRİNİ BELİRLEDİ
Denetim ekiplerinin hazırladığı belge incelemeleri ile MASAK’ın düzenlediği analiz raporları, soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu ve bu raporlarda tespit edilen şüpheli finansal işlemlere dayanılarak operasyonun hazırlıkları tamamlandı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR
İstanbul merkezli operasyon, Ankara, Tekirdağ, Zonguldak, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı olarak yürütüldü ve güvenlik birimleri belirlenen adreslerde sabah saatlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saha ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 25 kişinin gözaltına alındığı açıklandı ve gözaltına alınan kişilerin soruşturma dosyasındaki para transferleri ve şirket faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
ADRESLERDE ARAMA
Operasyon kapsamında, şüphelilerin ikamet adresleri ile şirketlerin faaliyet yürüttüğü iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, evraklar ve çeşitli veri depolama cihazlarına el konuldu.
MALVARLIKLARINA MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen malvarlıklarının tespiti üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne el koyulmasına hükmetti ve bu kapsamda tüm şirket varlıkları tedbir altına alındı.
SÜRECİN YARGISAL AŞAMASI DEVAM EDİYOR
Başlatılan soruşturmanın, elde edilen materyallerin incelenmesi ve gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından genişleyebileceği belirtilirken, savcılık kaynakları yargısal sürecin titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.