Sahte ihracat baskını: Ankara ve 4 ilde hayali fatura ağı deşifre oldu

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Ankara’nın da bulunduğu 5 ilde hayali ihracat yapan bir suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin yüksek tutarlı hayali ihracat işlemleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

MALİ POLİS AYLARCA TAKİP YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü. Mali polis, hayali ihracat ve kara para aklama yöntemleriyle büyük çaplı bir vurgun yapıldığı iddiası üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Aylar süren çalışmalar sonucunda şebekenin organizasyon yapısı, para trafiği ve bağlantıları tespit edildi.

HAYALİ FATURALAR VE SWIFT TRANSFERLERİ

Soruşturmada, şüphelilerin kurdukları şirket ve organizasyonlar üzerinden gerçekte yapılmayan ihracat işlemleri için sahte faturalar düzenledikleri belirlendi. Sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz cinsinden swift yöntemiyle gönderilen paraların kaynağının belirsiz olduğu tespit edildi. Bu para akışının, sistemli biçimde kurgulanan bir yapı üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDEN HAKSIZ YARARLANMA

Yapılan incelemelerde, yurt dışından nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen dövizlerin gerçekte yurt içinden temin edildiği ya da üçüncü kişilere ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları da belirlendi. Böylece kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulmasının hedeflendiği ifade edildi.

ANKARA DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda suç örgütü içerisinde yer aldığı değerlendirilen 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldü.

1 İŞ YERİ VE 141 TAŞINIR-TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu belirtilen 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Toplamda 142 farklı mal varlığı unsuruna yönelik tedbir kararı uygulandı. El konulan taşınır ve taşınmazların piyasa değerine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

Ankara dahil 17 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

TAHKİKAT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, elde edilen deliller doğrultusunda yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti.