Özata Denizcilik ve Destek Faktoring'e yakın takip...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın 4. dalgası kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev alan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında belirlenen şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DESTEK FAKTORİNG YÖNETİM KURULUNDAN 5 ŞÜPHELİ

Destek Faktoring A.Ş. yönetim kurulunda görev yapan isimlerden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun'un gözaltına alındığı belirtildi. Orhan Aksüt hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında şirket yönetiminde görev alan şüphelilerin, incelemeye konu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ÖZATA DENİZCİLİK YÖNETİM KURULUNDA 5 İSİM

Özata Denizcilik yönetim kurulunda görev yapan Altuğ Kantarcı ve Ali Çil operasyon kapsamında gözaltına alındı. İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven hakkında ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Soruşturma makamlarınca şüphelilerin şirketler üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirilen para ve mal varlığı hareketleri ile soruşturma kapsamında bulunan diğer şüpheliler arasındaki bağlantıların tespit edilmesi için inceleme yapılıyor.

PARA VE MAL VARLIĞI HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında ayrıca fon ve sermaye piyasası işlemlerinin yanı sıra şirketler üzerinden gerçekleşen para ve mal varlığı hareketleri de araştırılıyor. Şüphelilerin söz konusu işlemler bakımından soruşturmadaki diğer kişilerle olası irtibatlarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.